AMLA-Reporting und Datenqualität in der AFC-Compliance

Mit dem EU-AML-Paket verändert sich die Aufsicht über Finanzinstitute grundlegend: Die neue europäische Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA wird künftig standardisierte Datenpunkte zu inhärentem Risiko und Kontrollqualität erheben und daraus einen Score ableiten, der die Aufsichtsintensität mitbestimmt — der nächste operative Zyklus steht bereits 2027 an. In der Vorbereitung zeigt sich: Nicht die Meldung selbst ist meist die größte Hürde, sondern die Fragen davor — wo die relevanten Daten liegen, wie belastbar und konsistent sie sind, wer sie verantwortet und ob sich daraus ein Risikobild ergibt, das mit der eigenen Einschätzung übereinstimmt. d-fine lädt Geldwäschebeauftragte, Compliance- und Meldewesen-Verantwortliche sowie Fach- und Datenverantwortliche aus Banken, Versicherern und Zahlungsdienstleistern zu einem Roundtable ein: Nach einem kurzen fachlichen Impuls zu AMLA-Reporting und typischen Datenherausforderungen liegt der Schwerpunkt auf der offenen Diskussion — zu Lücken in der Vorbereitung und pragmatisch umsetzbaren nächsten Schritten.